עורך דין עבירות הלבנת הון

עורך דין מיסים מיומן, מנוסה ומומחה בתחום של עבירות מס והלבנת הון, הינו בעל הכישורים, הכלים והידע להוכיח כי גם במידה ובוצעו עבירות הלבנת הון ומס, הרי שהן נעשו ללא כוונה ומודעות אלא בתום לב או לחילופין שלא בוצעו כלל. משום כך, בכל מקרה שבו אתם חשודים בביצוע עבירות הלבנת הון ומס אחרות, חשוב לפנות בהקדם לקבלת ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי מידי עורך דין הלבנת הון מומחה.

רוצים להדליף? שלחו וואטסאפ

  הצטרפו לעמוד הפייסבוק של אונו ניוז

סוגי חשבוניות פיקטיביות

אחת העבירות הנפוצות והשכיחות בתחום של הלבנת הון ומס הן בארץ והן בעולם היא הנפקה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות. מדובר בדרך וניסיון להציג לרשויות המס מצג שווא ולהעביר דיווח לא מלא או לא נכון לגבי ההכנסות של העסק, החברה או הארגון וזאת במטרה להפחית את שיעור המס שנדרש לשלם.

ישנם שלושה סוגים של חשבוניות פיקטיביות שמומלץ להכיר:

• חשבונית פיקטיבית “קלאסית” – החשבונית הפיקטיבית מהסוג הזה לא כוללת ומציינת בצורה ברורה את שם השירות שניתן ללקוח או את השם של בית העסק. בפועל, מדובר בחשבונית ששום דבר ממשי לא עומד מאחוריה ומבחינת העסק, המטרה בשימוש בחשבונית פיקטיבית קלאסית היא לנפח את ההוצאות.
• חשבוניות מנופחות – החשבונית הזו מונפקת ומתייחסת לעסקה מוחשית ואמיתית שבוצעה בין בית העסק לבין הלקוח, אולם הסכום שמצוין ומופיע בחשבונית הזו הינו מנופח, כלומר הוא גבוה משמעותית מהסכום של העסקה כפי שהיא התבצעה בפועל.
• חשבונית זרה – זוהי חשבונית שהינה אמיתית, אולם מבצע העבודה או מי שנתן את השירות לא עומד מאחוריה. התוצאה הינה שהמקבל של החשבונית יוכל לבצע הליך של ניכוי מס, אולם המנפיק של החשבונית הזו, לא ישלם בעבורה מיסים.

אי דיווח לרשות המיסים בניסיון לחמוק מתשלום מס

שימוש בחשבוניות פיקטיביות מהווה עבירת מס והלבנת הון נפוצה וחמורה, אולם, עברייני המס עושים שימוש במגוון דרכים נוספות בניסיון לחמוק מתשלום לרשויות המס. אחת הדרכים והשיטות הנוספות לחמוק מדיווח בנוגע להון ומתשלום מס הינה הברחת נכסים במטרה שלא להצהיר עליהם ולא לשלם מס עליהם. עבירה נוספת של הלבנת הון ושיטה לאי דיווח לרשויות המס שנמצאת בשימוש על ידי עברייני מס הינה רישום של המיסים על שם של אדם אחר,  בן או קרוב משפחה ולעתים אפילו אדם זר שכלל לא מודע למעשה הנוכלות. עבירה נוספת שנועדה לאפשר לעבריין לקבל הטבות שונות בתחום המיסוי, הינה רישום ועדכון של כתובת לא אמיתית ופיקטיבית או כתובת של חברים וקרובי משפחה במשרד הפנים וזאת במטרה לזכות וליהנות מהטבות מס שונות. גורמים מקצועיים, רשויות המס וגורמי האכיפה, מודעים לכל השיטות והתרמיות הללו ובאמצעות עורך דין הלבנת הון מנוסה, הם מנסים למנוע ולשים קץ לכל הניסיונות והמעשים האלה.

ייעוץ וליווי מקצועי מידי עורך דין מיסים מומחה

עורך דין מיסים הינו גם עורך דין מס הכנסה וכן עורך דין מע”מ והוא בעל מומחיות ובקיאות בעבירות הלבנת הון וצווארון לבן ובאמצעות כלים משפטיים יעילים ועל בסיס ניסיון וידע נרחבים ומעמיקים בתחום, עורך הדין פועל על מנת להגן בצורה הטובה ביותר מבחינה משפטית על הזכויות של הלקוחות והמיוצגים שלו. הליווי המשפטי כולל בחינה מעמיקה ויסודית של הנסיבות של התיק וכן בניית תוכנית הגנה ואסטרטגיה משפטית אזרחית ופלילית איכותית ומותאמת אישית בתיק שלכם. קבלת ליווי מקצועי מידי עורך דין מומחה בתחום המיסים תקטין את חשיפת המס שלכם וכן את הסכנה הפלילית. משום כך, במעדה וזומנתם לשימוע, חקירה או שכבר הוגש כתב אישום נגדכם, ישנה חשיבות רבה להקדיש מחשבה וזמן לבחירה נכונה של עורך דין מיסים איכותי שמתמחה בתחום הזה.

** אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא. המסתמך על תוכן המאמר ללא היוועצות משפטית פרטנית, עושה זאת על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו.